La tercera edición del HZPF de la OMA mejora los esfuerzos mundiales de lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo
La tercera edición del Foro de Priorización de Zonas Calientes (HZPF) tuvo lugar en Santiago de Chile, del 8 al 11 de septiembre de 2025. El foro fue organizado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), en colaboración con la Administración de Aduanas de Chile, el Grupo Egmont y el Centro de Terrorismo, Crimen Transnacional y Corrupción (TraCCC) de la Universidad George Mason.
Esta edición reunió a cerca de 100 expertos de 38 países, en representación de administraciones aduaneras, unidades de inteligencia financiera (UIF), organismos regionales como organizaciones regionales similares al GAFI y la Oficina Regional de Enlace de Inteligencia (RILO), INTERPOL y el mundo académico.
En sus palabras de apertura, el Sr. Rafael Collado González, Ministro de Seguridad Pública, destacó la importancia de fortalecer la colaboración entre las instituciones nacionales e internacionales para combatir el crimen organizado.
La Sra. Heidi Berner, Subsecretaria de Finanzas de Chile, destacó el carácter mundial de la delincuencia organizada y subrayó que las reuniones de expertos como este Foro brindan una oportunidad invaluable para identificar y compartir las mejores prácticas para abordarla.
La Sra. Alejandra Arriaza Loeb, Directora General de la Aduana de Chile, destacó el papel esencial de las Aduanas modernas en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Señaló que esta lucha debe llevarse a cabo en colaboración, junto con todas las demás partes interesadas relevantes. Además, enfatizó que los delegados de diferentes países se estaban reuniendo para intercambiar mejores prácticas, innovaciones y tecnologías en estas áreas y delitos relacionados.
Hablando en nombre del Secretario General de la OMA, la Sra. Lamia Frigui, Jefa de la Unidad de Nomenclatura e Implementación de Ingresos, subrayó la importancia estratégica del Foro. Recordó que el HZPF no es simplemente una reunión, sino una plataforma única donde expertos de Aduanas, UIF, organizaciones regionales y academia pueden reunirse para discutir, analizar y priorizar las zonas calientes subregionales más sensibles del mundo. Destacó que identificar las áreas más expuestas a las organizaciones criminales transnacionales, el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y los flujos financieros ilícitos es esencial para construir una respuesta cohesiva y colaborativa.
Durante cuatro días, el HZPF arrojó luz sobre varias realidades operativas cruciales. Los participantes destacaron que la sinergia entre las aduanas, las UIF, las organizaciones regionales y el mundo académico es la piedra angular de la seguridad colectiva. Destacaron que la integración de herramientas analíticas e inteligencia artificial ahora permite anticiparse a las amenazas y compartir inteligencia a una velocidad sin precedentes. También se reconoció que el sector privado era un asociado indispensable, lo que constituía un importante paso adelante en la detección y desarticulación de las corrientes ilícitas en una etapa más temprana. Los estudios de casos y los escenarios prácticos proporcionaron además conjuntos de herramientas concretas para los profesionales de primera línea.
En la ceremonia de clausura, los participantes destacaron que las redes criminales se están volviendo cada vez más ágiles y sofisticadas, lo que exige una vigilancia constante y una innovación continua. Se subrayó que la OMA, junto con sus asociados, seguirá trabajando en las prioridades identificadas durante esta edición. Estos incluyen la consolidación de los resultados en el Informe HZPF 2025, que servirá como hoja de ruta para acciones futuras; fortalecer la colaboración interinstitucional, en particular entre las aduanas y las UIF; ampliar la cooperación con el sector privado; y explorar asociaciones tecnológicas innovadoras.